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虚拟货币成洗钱工具,谁在扮演“白手套”?
反传销365(洛阳反传销团队)网讯:记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为"跑分"的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台...
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发布时间:2022-05-18
多部门发文防范和处置虚拟货币交易炒作风险
记者24日从中国人民银行了解到,近日人民银行等多部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知明确,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相...
[详细]
发布时间:2021-09-25
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知名药企被曝腐败窝案,多家药企高管被查
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